Главная > Финансист > СБУ разоблачила мошенничество на фондовом рынке

СБУ разоблачила мошенничество на фондовом рынке

Сотрудники Главного следственного управления и Главного управления в Киеве и области задокументировали факты отмывания доходов, полученных нелегальным путем посредством использования ряда украинских фондовых бирж, и проводят санкционированные следственные действия. Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает «Укринформ».

b573f81a8131242effb7fe65273d2f10 - СБУ разоблачила мошенничество на фондовом рынке«В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, проводятся санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах проживания их отдельных должностных лиц», — прокомментировала она.

По словам Гитлянской, оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого «группового отчета».

Сотрудники СБУ задокументировали, что по разработанной схеме дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые соглашения купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами. Операции проводились в интересах физических лиц, которые таким противоправным способом получали легализованный доход, который, в соответствии с законодательством, не подлежит налогообложению. Общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более ста миллионов гривен.

Напомним, объем невыполнения плана поступлений общего фонда государственного бюджета с начала 2018 года растет и по итогам трех кварталов 2018 года составляет 93,6 миллиарда гривен.

Источник: ibc.ua

Остались вопросы? Обращайтесь!

ЗАКАЗАТЬ УСЛУГИ ФИНАНСИСТА

Смотрите также

cf04aaa771d468f771cfd45263a923cb - "Укрзализныцю" обязали выплатить 27 миллионов за незаконные турникеты

«Укрзализныцю» обязали выплатить 27 миллионов за незаконные турникеты

«Укрзализныця» может выплатить почти 27 миллионов гривен за турникеты, установленные фиктивной фирмой без тендеров и …

Добавить комментарий