Home > Финансист > В Италии раскрыли «бриллиантовую» схему отмывания денег

В Италии раскрыли «бриллиантовую» схему отмывания денег

В Италии раскрыли «бриллиантовую» схему отмывания денег

Источник ibc.ua

В Италии известную компанию Diamond Private Investment, которая занимается продажей бриллиантов, обвинили в миллионных махинациях на рынке. Об этом сообщает repubblica.it.

19c504b907ffcd6e9cb1d3c892e55367 - В Италии раскрыли "бриллиантовую" схему отмывания денег

Правоохранители арестовали имущество производителя драгоценных камней в общей сложности на 700 миллионов евро. В числе подозреваемых — 2 крупных компании и 5 банков.

Отмечается, что расследование касается событий 2012-2016 годов, когда две фирмы Intermarket Diamond Business и Diamond Private Investment якобы продавали бриллианты по цене, намного превышающей их реальную стоимость через филиалы итальянских банков.

Так, следствие заявило о предполагаемой причастности к отмыванию денег банковских учреждений Banco Bpm, Banca Aletti, Unicredit, Intesa Sanpaolo и Mps.

Примечательно, что среди обманутых клиентов оказались известные в Италии личности. Так, прокуратура сообщила о том, что жертвами мошенников стали — популярный рок-музыкант Васко Росси, ведущая Федерика Паникуччи и предпринимательница Диана Бракко.

Всего же, по данным следствия, речь идет о нескольких десятках тысяч вкладчиков. Деньги около сотни клиентов получилось вернуть.

Сообщается, что в расследовании приняли участие около 70 правоохранителей.

До этого, после ряда журналистских расследований, Антимонопольное управление уже начинало расследовать дело и даже наложило штрафы в размере 12,35 миллионов евро на обе компании в октябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что экономический показатель Италии упал до рекордного уровня.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ на IBC.UA и получите доступ к системе мониторинга и анализа финансовых рынков.

Остались вопросы? Обращайтесь!

Мы проконсультируем Вас, поможем организовать бизнес, выбрать систему налогообложения, а в случае необходимости – сопроводим процесс организации Вашего бизнеса по юридическим, бухгалтерским, налоговым, а также финансовым вопросам. И поверьте, Ваши деньги непременно вернутся к Вам.

Check Also

e9c0d11f9c9abde612c1d86233333385 - Денежные переводы в Украину составляют 8,3% ВВП

Денежные переводы в Украину составляют 8,3% ВВП

Денежные переводы в Украину составляют 8,3% ВВП Источник ibc.ua Украинцы, работающие за рубежом, присылают все …

Добавить комментарий